Арбитражный суд Московской области вынес решение о взыскании с ООО «Торг» 12,9 млрд рублей в пользу государства. Иск подала ФНС в январе 2024 года, оспаривая сделку по перечислению этой суммы в пользу ирландской Fami Limited. Суд удовлетворил требования ФНС 25 апреля.
- После ухода IKEA с российского рынка складские запасы «Торга» выкупил «Яндекс Маркет». Сумма сделки составила 12,9 млрд рублей, но оплата была переведена на зарубежные счета Fami. ФНС указала, что с 2020 года у «Торга» была задолженность перед Fami на сумму 8,1 млрд рублей.
- В марте 2022 года президент России ввел ограничения на переводы денег компаниям из недружественных стран без разрешения правкомиссии. ФНС считает, что «Торг» и Fami заключили сделки, чтобы вывести деньги за рубеж.
- В январе 2023 года «Торг» заложил в пользу Fami платежи от «Яндекс Маркета» по договору поставки. Суд признал действия компаний противоречащими «основам правопорядка или нравственности».
- Согласно ст. 169 ГК, такая «антисоциальная» сделка считается ничтожной, что позволяет взыскать деньги в доход государства. «Торг» утверждает, что платеж на 12,9 млрд рублей не использовался для погашения займа у Fami.
- «Яндекс Маркет» заявляет, что не знал о договорах между «Торгом» и Fami, а просто исполнял свои обязательства по оплате товара. Головной офис IKEA сообщил, что компания находится в судебном разбирательстве с налоговыми органами, но отказался комментировать дело.
