ООО «КОЛИЗЕУМ»
ИНН:9721060027
erid:2SDnjee8xfd
ООО «КОЛИЗЕУМ»
ИНН:9721060027
erid:2SDnjee8xfd
Контур.Призма помогает в управлении рисками в сфере ПОД/ФТ.
Контур.Призма помогает субъектам 115-ФЗ соблюдать требования закона. Сервис идентифицирует клиента, проверяет в специальных перечнях, упрощает обязательный мониторинг и позволяет избежать штрафов со стороны регулятора.
Призма находит сведения о руководителях и бенефициарных владельцах, выявляет реальную структуру собственности компании. Данные не нужно собирать вручную, сервис делает это автоматически.
Призма оценивает факты в деятельности компании, присваивает уровень риска и формирует анкету клиента по 115-ФЗ.
Призма проверяет клиентов по санкционным спискам и правилу 50%. Не придется искать сведения на сайте регулятора каждой страны. Результаты проверки отображаются в одном окне сервиса.
Призма выявляет среди клиентов российских и иностранных публичных должностных лиц. Сервис показывает пост госслужащего и дату назначения.
Работа через браузер. Цена лицензии зависит от числа пользователей в организации.
Работа в своей информационной системе. Цена лицензии зависит от количества проверяемых клиентов.
1. Идентификация клиента
Все субъекты 115-ФЗ должны проводить идентификацию клиента перед тем, как принять его на обслуживание, а также регулярно обновлять данные. Призма проводит идентификацию клиента автоматически — в соответствии с параметрами, указанными в 115-ФЗ.
2. Автоматический скоринг клиентов
В сервисе есть готовые модели проверки клиентов — в соответствии с критериями, указанными в нормативно-правовой базе о ПОД/ФТ (Положения ЦБ РФ, Методические рекомендации ЦБ РФ, письма Росфинмониторинга и другие).
Призма позволяет гибко настраивать модели проверки более чем по 70 критериям. Вы можете присвоить каждому критерию определенное количество баллов — согласно правилам внутреннего контроля (ПВК) вашей компании.
3. Специальные перечни в одном сервисе
Работайте с полной информацией по каждому клиенту. Сервис выполняет проверку и формирует анкету клиента по данным всех открытых и закрытых списков, регламентированных законом.
4. Проверки по актуальным критериям
Контур.Призма проверяет клиентов и транзакции в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2011 №115-ФЗ «О противодействии легализации доходов…», Положениями ЦБ РФ № 375-П/445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля…» и № 499-П/444-П «Об идентификации…». Аналитики отслеживают все нововведения в этих и других нормативных актах, а разработчики оперативно обновляют сервис. Вам не нужно тратить время, чтобы реагировать на новые требования регулятора.
5. Преднастроенные рисковые модели
В сервисе есть три готовые модели проверки:
Рисковый статус клиента по разным моделям проверки может отличаться.
6. Настраиваемые модели проверки
Настраивайте свои модели проверки, исключая или добавляя факторы риска и присваивая каждому вес в итоговой оценке. Загружайте собственные списки рисковых клиентов, чтобы сервис учитывал их наряду с официальными перечнями.
7. Проверка контрагентов по санкционным спискам
Компаниям, которые ведут внешнеэкономическую деятельность, работать с фигурантами санкций рискованно. Сотрудничество может обернуться потерей валютного контракта или привести к попаданию под вторичные санкции. Проверка контрагентов позволяет минимизировать эти риски.
8. Анкета физического лица и юридического лица
Субъекты 115-ФЗ в соответствии с Положением Банка России № 499-П и Положением Банка России № 444-П должны заполнять анкеты клиентов, с которыми они сотрудничают или которых готовятся принять на обслуживание.
В Призме удобно заполнять и хранить анкеты с данными о физических и юридических лицах. Сначала проверьте клиента по ФИО или ИНН, а после этого нажмите на кнопку для создания анкеты.
9. Массовая проверка клиентов
Призма проводит массовую проверку клиентов по определенным перечням:
10. Мониторинг клиентов
Вовремя узнавайте об изменениях в регистрационных данных клиента. Для этого в призме есть функция «Наблюдение».
11. История проверок
В сервисе доступна история проверок. Призма показывает:
12. Проверка паспорта на действительность
В Призме можно проверить, действителен ли паспорт клиента. Для этого перейдите во вкладку «Физические лица», выберите пункт «Проверка паспортов», затем введите серию и номер паспорта клиента.
13. Международный комплаенс
С 2021 года Призма помогает иностранным компаниям проводить полную идентификацию российских контрагентов и скоринг на вовлеченность в сомнительные схемы. Сервис позволяет получать уникальные данные о физических и юридических лицах, в том числе фигурантах санкционных списков.
Контур.Призма встраивается в любую учетную систему через API. Выберите готовое решение или настройте интеграцию с нашей поддержкой.
1. Самостоятельная интеграция
2. Выгоды интеграции в вашу IT-систему
Проверка клиентов по требованиям законодательства о ПОД/ФТ проводится автоматически и встраивается в бизнес-процессы вашей компании.
Результаты идентификации и скоринга клиентов доступны за минуту, поэтому затраты на поиск данных из разных источников значительно сокращаются.
Итоги проверки и скоринга отображаются в вашей рабочей программе, это позволяет быстрее принимать решения о работе с клиентами.
Количество рутинных ручных проверок сокращается в несколько раз, ошибки из-за человеческого фактора снижаются до нуля.
1. Веб-версия (Цены в тарифах указаны для основной лицензии для 1 пользователя на год):
2. Призма API (API-лицензия позволяет интегрировать процесс проверки прямо в вашу учетную систему. Стоимость зависит от количества проверяемых компаний.):
Если вы еще не приняли решение о покупке программы, предлагаем вам ознакомиться с демоверсией, чтобы в процессе непосредственной работы оценить достоинства продукта.
Для того, чтобы получить доступ к демоверсии, пользователю необходимо заполнить следующие данные:
Перед тем, как начинать работу с системой Контур.Призма, пользователь должен провести регистрацию или непосредственно выполнить вход в свой аккаунт. Для того, чтобы это сделать, необходимо выбрать кнопку Войти в правой верхней части панели на главном экране.
Если пользователь выбирает кнопку Войти, то ему необходимо заполнить следующие данные:
Если пользователь еще не зарегистрирован в системе Контур.Призма, то ему необходимо нажать на кнопку Зарегистрироваться.
Если пользователь выбирает кнопку Зарегистрироваться, то ему необходимо заполнить следующие данные:
Если у клиента системы Контур.Призма остались какие-либо вопросы, то он может задать их, написав в чат, который расположен на главном экране системы.
Если пользователь не получил нужного ответа на свой вопрос, то он может обратиться к системе через номер телефона, который указан в самом низу сайта.
Интерфейс сайта системы Контур.Призма стоит отметить доступным и лаконичным, особенно посредством использования браузера.
Система Контур.Призма включает в себя страницу, на которой сосредоточена вся необходимая информация о сервисе. Оценивая интерфейс сайта данной компании по пятибалльной шкале, с полной уверенностью можно ставить 5 баллов.
Что касаемо сложности структуры данного сервиса, то в данном случае оценка составит 0 баллов, так как сайт сконструирован очень доступно, и при работе не возникает никаких сторонних вопросов.
Рассмотрим преимущества системы Контур.Призма:
Однако, несмотря на то, что система Контур.Призма преимуществами, данный сервис также имеет свои недостатки, которые выражены в плохой работе или отсутствии таких функций, как:
Плюсы: Быстрая проверка по api. Подробная картина по клиентам и партнерам с рейтингом рисков, надежности, бухгалтерские данные. Быстрая верификация по 115-фз.
Минусы: Для разовых проверок лучше посмотреть более бюджетный вариант.
В целом: Качественный сервис, заточенный на средний и большой бизнес. Полная картина проверки контрагентов. Высокая скорость обработки и много данных для анализа.
Этот отзыв отражает субъективное мнение пользователя, а не официальную позицию редакции.
Купили сервис, рассчитывали получить подробную информацию по рискам 115-ФЗ, а там минимум данных, и то касаются они ОКВЭД, уставного капитала и учредителя единственного! ВСЕ! больше ничего полезного, но и эти данные можно получить везде, даже бесплатно!!! Деньги потраченные возвращать отказываются и менять на другой сервис на тех же условиях тоже! А еще - не предоставляют ни договор, ни акт на приобретение, при настойчивых "просьбах" начинают игнорировать *** *** *** - хочу, чтобы вы с ними не связывались, потому что это полный непрофессионализм! Даже не видят, что наименование нашей компании изменилось 4 года назад, хотя продают именно ИНФОРМАЦИЮ!
Этот отзыв отражает субъективное мнение пользователя, а не официальную позицию редакции.
Отличный сервис для ломбардов. Раньше приходилось проверять всю информацию по клиенту через разные сайты во время обслуживания, что занимало кучу времени. Плюс нужно было запросить много данных, что чревато ошибками. Теперь на проверку тратится в 1,5-2 раза меньше времени. В результате довольны все – и клиенты, и сотрудники.
Этот отзыв отражает субъективное мнение пользователя, а не официальную позицию редакции.
Призма подойдет для всех, кто работает по 115-ФЗ. Сервис ищет данные исключительно по официальным источникам и формирует полную анкету, в которой указаны реквизиты, уставный капитал, руководители/учредители, бенефициары, доходы/расходы, налоги, арбитражные дела, лицензии и т.д. При этом систему можно адаптировать для себя и настраивать свои модели проверки. Например, можно добавить или исключить факторы риска, присвоить каждому вес в итоговой оценке.
Этот отзыв отражает субъективное мнение пользователя, а не официальную позицию редакции.