Я – опытный предприниматель, но в этой истории облажался по полной. Всё началось с моей идеи перепродать достаточно большой объём кукурузы. Я закупил культуры на 4 600 000 рублей. Однако, схема мошенников была настолько неординарной, что я лишился всех денег, потратил нервы и до сих пор ожидаю решения суда.
О ничего не подозревающих соучастниках
Мошенники придумали хитрую схему обмана и распределили роли. Всего их было трое. Сперва двое из них создали компанию, которая по легенде занимается оптовыми поставками овощей и фруктов. Затем третий мошенник, это, кстати, дама, регистрирует ИП. Суть проста – принимать деньги от наивных покупателей.
По рекламе в интернете на компанию выходят предприниматели. Закупщица одной бизнесвуман спрашивает мошенников про товар. Речь идёт о сделке почти на 60 000 000 рублей за 7000 тонн кукурузы.
Мошенники говорят, что товар находится на элеваторе другой крупной компании, которая действительно работает в этой сфере, но совершенно не имеет никакого отношения к мошенникам.
В 2025 году востребованы франшизы в сфере развлечений и отдыха — это не только высокий доход, но и шанс построить бизнес с проверенной моделью и минимальными вложениями. Ознакомьтесь с подборкой, которую рекомендуют эксперты!
Настоящая пекарня
«Настоящая пекарня» - это международная сеть, которая работает в десяти странах.
Открой бизнес, который нужен людям — и приносит прибыль каждый день. Зарабатывай от 300 000 р. с п...
Инвестиции: от 4 млн ₽
Консультация!
Пив&Ко
Пив&Ко – магазины пива
«Пив&Ко» — это сеть магазинов, предлагающая широкий ассортимент разливного и бутылочного пива со всего мира, а также фирменные продукты на каж...
Инвестиции: от 5 млн ₽
Консультация!
"Хмельная Галерея" от ПК Канцлеръ
Пивоваренная компания «Канцлеръ» производит более 40 сортов алкогольной, слабоалкогольной и безалкогольной продукции.
Пивоваренная компания «Канцлеръ» не только производител...
Инвестиции: от 900 000 ₽
Консультация!
24 Градуса
“24 градуса” - сеть круглосуточных маркетбаров/алкогольных магазинов. Это полностью задокументированный бизнес с необходимыми регламентами, которые включают инструкции для продавцов, алгор...
Инвестиции: от 1,29 млн ₽
Консультация!
Всех всё устраивает, стороны подписывают договор поставки. Вскоре закупщице поступает информация, что на расчётном счёте фейковой фирмы есть проблемы, поэтому оплатить товар можно на счёт ИП третьей мошенницы напрямую.
Покупатель доверяет и закупает первую партию товара у ИП. 500 тонн кукурузы за 4 250 000 рублей. Закупщица не понимает, что общается с мошенниками. Пока всё идёт по их плану.
О жертве
Конечно, закуп производился с целью перепродажи. Моя фирма-жертва обращается в компанию этой бизнесвуман с целью купить 500 тонн кукурузы за 4 600 000 рублей. Закупщица, ничего не подозревая, уведомляет нас, что кукуруза находится на элеваторе и машины для отгрузки нужно направить туда.
Идёт взаимный расчёт, мошенники получают первые деньги за кукурузу, а фирма, которая нам по факту отпускает товар, оставляет разницу в 350 000 рублей себе.
В назначенный день машины моей фирмы-жертвы приезжают на элеватор. Третья мошенница убеждает директора элеватора отгрузить продукцию, уверяя, что деньги придут в процессе отгрузки. Она уезжает, а деньги так и не приходят. Я вынужден вернуть товар.
О судебном разбирательстве
Закупщицу фирмы, которая нас подставила признали невиновной. Они выиграли от сделки, но их участие в этой схеме осталось без доказательств.
У нас же по факту похитили 4 250 000 рублей, что является особо крупной суммой. Третья мошенница при задержании признала вину и сдала оставшихся компаньонов. Её отправят в колонию на три года, когда младшему ребёнку исполнится 14 лет.
О выводах
Не думаю, что эта история уникальна. Прежде чем заключать соглашения с поставщиком, убедитесь, что он реален. Запросите у контрагента документацию и пробейте её по базам. Вы сразу поймёте финансовое состояние подрядчика и его способность выполнить ваш заказ.
Любая компания может предоставить вам учредительные документы. Чтобы убедиться, что перед вами последняя версия, просто проверьте дату в реестре юридических лиц.
Можно запросить свидетельство о регистрации компании, если она была открыта до 2017 года. Если позже, то у них должен быть лист записи ЕГРЮЛ.
Также можно запросить документ, который скажет о том, кто имеет право подписывать соглашения от имени компании. Если там одно лицо, например, генеральный директор, можно узнать решение о его назначении или протокол заседания, но котором оно озвучивалось.
У ИП можете попросить свидетельство о регистрации и копию паспорта, также лицензию при её наличии.
В 2025 году востребованы франшизы в сфере развлечений и отдыха — это не только высокий доход, но и шанс построить бизнес с проверенной моделью и минимальными вложениями. Ознакомьтесь с подборкой, которую рекомендуют эксперты!
Настоящая пекарня
Месячная прибыль300 000 ₽
Инвестиции4 млн ₽
Купили 903 франшизы
Еда
Получить план
Пив&Ко
Месячная прибыль500 000 ₽
Инвестиции5 млн ₽
Купили франшиз
Алкоголь
Получить план
"Хмельная Галерея" от ПК Канцлеръ
Месячная прибыль150 000 ₽
Инвестиции900 000 ₽
Купили 360 франшиз
Алкоголь
Получить план
24 Градуса
Месячная прибыль200 000 ₽
Инвестиции1,29 млн ₽
Купили 183 франшизы
Алкоголь
Получить план
Сейчас я ожидаю окончания этой злосчастной истории. Я подал гражданский иск на возмещение средств.
ООО «Моджи Групп»
ИНН:0220025434
erid:2SDnjdGKRQu
Бесплатный подбор франшизы! Ежедневный розыгрыш!Перейти
Какой бизнес открыть с минимальными вложениями: ТОП-75 актуальных бизнес идей 2025 года с быстрой окупаемостьюПерейти
Какие франшизы пользуются большим спросом в 2026 годуПерейти
